Donderdag 13 juni 2024 - Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn

De Wwft: wat kunnen en wat moeten we ermee?

 

De WwFt zorgt voor erg veel hoofdbrekens in de praktijk. Veel organisaties hebben ermee te maken, maar ook privépersonen, zoals onder andere accountants en notarissen, handelaren in onroerend goed en voertuigen, maar ook verhuurders van safes. Banken, aanbieders van betaaldiensten, trustkantoren worden geconfronteerd met een zeer ingewikkelde wet, de Wwft en veel aldaar werkzame personen vragen zich af hoe daar mee om te gaan in de praktijk.

De bedoeling van de wet is zonder meer goed, namelijk het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Maar hoe zit het nu in de praktijk? Volgens velen zijn met name de financiële instellingen een beetje doorgeschoten in hun angst voor de verschillende toezichthouders. En die toezichthouders, dat zijn er nogal wat. Zo hebben we uiteraard De Nederlandsche Bank, de Stichting Autoriteit Financiële Markten en het Bureau Financieel Toezicht, maar ook de Deken (advocaten), het ministerie van Financiën en de Kansspelautoriteit. Vervolgens stuiten we op het verschijnsel ‘ongebruikelijke transacties‘. Maar wie bepaalt wat ongebruikelijk is en hoe zit het met de meldingsplicht naar de FIU?

Kortom, genoeg hoofdbrekens voor een interessante middag met als keynotes Helène Erftemeijer, Simon Lelieveldt en Richard Hoff en top experts vanuit de praktijk. Maar ook de wetenschap komt aan bod dankzij het traditionele Professorendebat tijdens het netwerkdiner, onder leiding van onze moderator Edwin Weller. De professoren die met elkaar en met de aanwezigen in debat gaan zijn Tom Loonen en Birgit Snijder-Kuipers.

Let op: Leden van de VCO en van IIA Nederland genieten een ledenkorting van 50 euro, exclusief btw, als ze bij de kortingscode respectievelijk VCO of IIA invullen.

Sprekers 2024


Robin de Jongh


Helène Erftemeijer


Richard Hoff



Event Partners 2024


Risk & Compliance Jaarcongres 2023


Op donderdag 15 juni jongstleden vond het Risk & Compliance Jaarcongres plaats in de vertrouwde omgeving van het Landgoed Groot Kievitsdal te Baarn. Het gevarieerde, interactieve programma met topsprekers zoals keynotes Floris Schorer, Rona Antonius, Norbert Boon, Guido Roth, Anjeni Bedi-Pancham, Hans Timmerman en de professoren Stefan Duchateau en Bart Joosen. Zij gaven allen hun originele visie op het gebied van “Innovatie & Toezicht: Is RegTech het juiste antwoord?” Het attractieve programma omvatte keuze break out sessies, interactieve plenaire sessies en praktijkgerichte casestudies, een aangeklede cocktail buiten op het terras en als afsluiting het traditionele netwerkdiner met het Professorendebat onder leiding van moderator Menno Weij. Het programma werd met zorg begeleid door de dagvoorzitters Michelle Fisser en Edwin Weller. Hieronder vindt een al vast een impressie.