Jaap van der Molen

Jaap van der Molen is sinds april 2021 Global Head of AML & Sanctions bij ABN Amro Bank. Jaap leidt voor ABN Amro Bank nu het team in de tweede lijn, dat tevens de eerste lijn van adviezen voorziet, inclusief de verschillende Client Life Cycle processen. Voordat Jaap bij de ABN Amro Bank aan de slag ging was hij ruim zeven jaar werkzaam voor Standard Chartered Bank als Head of Retail Financial Crime Compliance in Singapore en daarna in de Financial Crime Surveillance (screening & monitoring) Unit in Londen. Tijdens zijn werkzame periode in Singapore was hij nauw betrokken bij een groot CDD en klant onboarding programma.

Hij heeft inmiddels al meer dan vijfentwintig jaar ervaring opgedaan in de Financial Services Industry, bij banken, waarvan meer dan vijftien jaar op het gebied van de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Zo was hij werkzaam in het verleden bij ING Bank, onder andere als Program Manager Wholesale FEC/CDD.

Jaap is één van de oprichters van de Nederlandse Chapter van ACAMS, Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists en zat in het bestuur van 2010-2013.